CYP 201
Bank / Basisdienstleistungen
Bank / Basisdienstleistungen
Kartei Details
| Karten | 15 |
|---|---|
| Lernende | 54 |
| Sprache | Deutsch |
| Kategorie | Finanzen |
| Stufe | Berufslehre |
| Erstellt / Aktualisiert | 03.11.2014 / 04.07.2024 |
| Weblink |
https://card2brain.ch/box/cyp_201
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AIA
automatischer Informationsaustausch
jährliche Steuern des Finanzplatz
jährlich 14 - 18 Mrd
gesammte Vermögensverwaltung
5.566 Billionen
Erfolsfaktoren
- Kntinuität in Wirtschaft, Politik und Währung
- Stabiles, vielfältiges Bankensystem
- Infrastruktur des Finanzmarktes
- Ausbildungsstand Bankpersonal
3 Hauptaufgaben der Banken
1. Kapital- und Kreditvermittlung
2. Wertschriftengeschäft und Vermögensverwaltung
3. Zahlungsvermittlung
VSB
Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken
GwG
Geldwäschereigesetz
Ziele der VSB
- das Ansehen des schweizerischen Bankgewerbes im In- und Ausland wahren,
- eine einwandfreie Geschäftsführung bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen und im Zusammenhang mit dem Bankkundengeheimnis umschreiben und
- einen wirkunsvollen Beitrag zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung leisten
EVI (Geldwäscherei)
Einspeisen
Verschleiern
Integrieren
SECB
Swiss Euro Clearing Bank
EZB (SNB)
Europäische Zentral Bank
SEPA
eng. Single Euro Payments Area
dts. Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum
CYP
Center for Young Professionals in Banking
Nennen die drei Pflichten bei Verdacht auf Geldwäscherei
1. Meldepflicht
2. Sperrpflicht
3. Informationsverbot
Welche vier Regelwerke sind in der Schweiz für die Bekämpfung der Geldwäscherei massgeblich?
1. Geldwäschereigesetz (GwG)
2. Geldwäschereiverordnung FINMA (GwV-FINMA)
3. Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB)
4. Strafgesetzbuch (StGB)
