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CYP 201

Bank / Basisdienstleistungen

Bank / Basisdienstleistungen

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3.5 (2)
D. K.
Lernen
D. K.
Diese Lernkarten bieten einen Überblick über die Bekämpfung der Geldwäscherei und die Rolle der Banken im Finanzmarkt, geeignet für Berufslehre. Sie behandeln Regelwerke wie das Geldwäschereigesetz und die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht, sowie die Pflichten bei Verdacht auf Geldwäscherei. Zudem werden die Hauptaufgaben der Banken, der Einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum und die Bedeutung des Finanzplatzes Schweiz erläutert. Ideal für angehende Bankfachleute, die sich mit den rechtlichen und praktischen Aspekten des Bankwesens vertraut machen möchten.
Karten
15
Lernende
54
Sprache
Deutsch
Kategorie
Finanzen
Stufe
Berufslehre
Erstellt / Aktualisiert
03.11.2014 / 04.07.2024
  • 1  / 15

Lernkarten

AIA

automatischer Informationsaustausch

jährliche Steuern des Finanzplatz

jährlich 14 - 18 Mrd

gesammte Vermögensverwaltung
 

5.566 Billionen

Erfolsfaktoren

  • Kntinuität in Wirtschaft, Politik und Währung
  • Stabiles, vielfältiges Bankensystem
  • Infrastruktur des Finanzmarktes
  • Ausbildungsstand Bankpersonal

3 Hauptaufgaben der Banken

1. Kapital- und Kreditvermittlung

2. Wertschriftengeschäft und Vermögensverwaltung

3. Zahlungsvermittlung

VSB

Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken

GwG

Geldwäschereigesetz

Ziele der VSB

  • das Ansehen des schweizerischen Bankgewerbes im In- und Ausland wahren,
  • eine einwandfreie Geschäftsführung bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen und im Zusammenhang mit dem Bankkundengeheimnis umschreiben und
  • einen wirkunsvollen Beitrag zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung leisten
     

EVI (Geldwäscherei)

Einspeisen

Verschleiern

Integrieren

SECB

Swiss Euro Clearing Bank

EZB (SNB)

Europäische Zentral Bank

SEPA

eng. Single Euro Payments Area

dts. Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum

CYP

Center for Young Professionals in Banking

Nennen die drei Pflichten bei Verdacht auf Geldwäscherei

1. Meldepflicht

2. Sperrpflicht

3. Informationsverbot

Welche vier Regelwerke sind in der Schweiz für die Bekämpfung der Geldwäscherei massgeblich?

1. Geldwäschereigesetz (GwG)

2. Geldwäschereiverordnung FINMA (GwV-FINMA)

3. Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB)

4. Strafgesetzbuch (StGB)

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