CYP 201

Bank / Basisdienstleistungen

3.5 (2)

Fichier Détails

Cartes-fiches	15
Utilisateurs	54
Langue	Deutsch
Catégorie	Finances
Niveau	Apprentissage
Crée / Actualisé	03.11.2014 / 04.07.2024
Lien de web	https://card2brain.ch/box/cyp_201
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Étudier

AIA

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automatischer Informationsaustausch

jährliche Steuern des Finanzplatz

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jährlich 14 - 18 Mrd

gesammte Vermögensverwaltung

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5.566 Billionen

Erfolsfaktoren

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Kntinuität in Wirtschaft, Politik und Währung
Stabiles, vielfältiges Bankensystem
Infrastruktur des Finanzmarktes
Ausbildungsstand Bankpersonal

3 Hauptaufgaben der Banken

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1. Kapital- und Kreditvermittlung

2. Wertschriftengeschäft und Vermögensverwaltung

3. Zahlungsvermittlung

VSB

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Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken

GwG

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Geldwäschereigesetz

Ziele der VSB

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das Ansehen des schweizerischen Bankgewerbes im In- und Ausland wahren,
eine einwandfreie Geschäftsführung bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen und im Zusammenhang mit dem Bankkundengeheimnis umschreiben und
einen wirkunsvollen Beitrag zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung leisten

EVI (Geldwäscherei)

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Einspeisen

Verschleiern

Integrieren

SECB

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Swiss Euro Clearing Bank

EZB (SNB)

Europäische Zentral Bank

SEPA

eng. Single Euro Payments Area

dts. Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum

CYP

Center for Young Professionals in Banking

Nennen die drei Pflichten bei Verdacht auf Geldwäscherei

1. Meldepflicht

2. Sperrpflicht

3. Informationsverbot

Welche vier Regelwerke sind in der Schweiz für die Bekämpfung der Geldwäscherei massgeblich?

1. Geldwäschereigesetz (GwG)

2. Geldwäschereiverordnung FINMA (GwV-FINMA)

3. Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB)

4. Strafgesetzbuch (StGB)

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