Flashcards

Flashcards 38 Flashcards
Students 61 Students
Language English
Level Secondary School
Created / Updated 05.12.2015 / 13.01.2021
Licencing Not defined     (CYP)
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A.1.1.1 Zähle die relevanten Gesetze und bankengesetzliche Vorschriften auf.
-Bankengesetz -Börsengesetz -Konsumkredit -Kollektivanlage -Geldwäschereigesetz
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A.1.1.2 In welchem Artikel des Bankengesetzes ist das Bankkundengeheimnis erläutert?
Art. 47
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A.1.1.2 Welche Ziele verfolgt das Bankengesetz?
-Guthaben, Vermögen schützen -funktierendes Bankensystem -Wirtschaft schützen -Bank schützen
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A.1.1.2 Was sind die Aufgabrn der FINMA? (Finanzmarktaufsicht)
-Aufsicht des Finanzmarktes Schweiz -Überwachen, dass die Gesetze eingehalten werden -Vergabe / Entzug Banllizenz -Abwicklung von Konkursverfahren -Revision der Banken
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A.1.1.3 Was sind die 4 Zwecke des Bankkundengeheimnisses?
-Privatsphäre schützen -Eingriffe von Dritten verhindern -Diskretion -Schutz von Daten und Erkenntissen
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A.1.1.3 In welche Art kann man das Bankkundengeheimnis einstufen?
Berufs-, Geschäftsgeheimnis
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A.1.1.4 In welchen drei Schritten wandelt ein Geldwäscher sein schmutziges Geld in sauberes Geld?
Einpeisen, Verschleiern, Integrieren
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A.1.1.4 Wie heissen die Rechtsnormen zur Geldwäschereibekämpfung?
Aufsichtsrecht: Geldwäschereigesetz (GwG), Geldwäschereiverordnung der FINMA (GwV-FINMA), VSB Strafrecht: StGB -> Strafgesetzbuch